ICIJ Offshore Leaks

1 Datenbeschaffung

• ICIJ Offshore Leaks: Pandora Papers

2 Explorative Datenanalyse

3 Pandora Papers Graph

4 Pandora Papers Subgraph (Connected Components mit min. 1 schweizer Adresse)

4.1 Anzahl der Nodes pro Typ

4.2 Anzahl der Connected Components

4.3 Density

• Weighted Projection auf Officers
• Filterung der Officers eines Landes

5 Welches sind die grössten Officergruppen/Cliquen und wie viel Prozent der Schweizer Officers gehören ihnen an?

• Welches sind die grössten Gruppen von Offizieren?
• Welchen Anteil stellen die Schweizer Offiziere dar?

6 Wie intensiv ist die Zusammenarbeit zwischen den Officers verschiedener Länder? Wie gut schneidet die Schweiz dabei ab?

Ziel:

Das Ziel dieser Analyse war es herauszufinden, wie stark die einzelnen Officers der verschiedenen Ländern miteinander kollaborieren.
Auch sollte herausgefunden werden, wo die Schweiz steht verglichen mit den anderen Ländern.

6.1 Original Graph

6.2 Filtering

• Nur Officers und Entities sollen übrig bleiben
• Nodes mit Attributen sollen kombiniert werden

6.3 Projection

• Newmann’s weighted projection

6.4 Global view

• Keine self loops (keine Verbindungen im gleichen Land)
• Summe aus Edge-Weight

Länder mit weighted degree > 10

6.4.1 Fortsetzung

Die Schweiz befindet sich auf Rang 5

6.5 Hypothesentest

• Ist der Rang der Schweiz statistisch signifikant?

\begin{align*} H_0 &: r \geq r_{\text{zufällig}} \\ H_1 &: r < r_{\text{zufällig}} \end{align*}

7 Welche Schweizer Officers haben die meisten Offshore Firmen?

• Filterung von Connected Components mit mindestens einer Schweizer Adresse
• Mergen von Nodes mit gleichen Attributen
• Filterung von schweizer Officers und deren Entitäten

7.1 Ruslan Goryukhin

• Russischer Staatsbürger
• Oft “Ultimate Beneficial Owner”
• Enger Geschäftspartner von Putin vertrauten

7.2 Adrian Guldener

• Schweizer Staatsbürger
• Oft “Beneficial Owner” oder “Shareholder”
• keine bekannten Skandale

7.3 Alexander Studhalter

• Anwalt und Notar aus Zug
• Oft “Beneficial Owner”
• 2022 von USA sanktioniert, wegen Verhandlungen mit Oligarchentochter

8 Haben schweizer Officer mehr Firmen zusammen mit anderen schweizer Officers oder mit ausländischen Officers?

• Haben schweizer Officers mehr Verbindungen innerhalb der Schweiz?

9 Ausblick

10 Lessons Learned